يعلن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن تقديم برنامج تدريبي مكثف في:
“مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب“
وذلك خلال الفترة 8، 9، 10 شعبان 1440 هـ ،، الأحد، الإثنين، الثلاثاء ،، من الساعة 4 م – 9 م
مع خصم 50% لمنسوبي الجامعة الإسلامية من الموظفين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما أن التسجيل متاح على الرابط التالي:
http://bit.ly/aml-registration-form
عدد الساعات التدريبية: 15 ساعة لمدة ثلاثة أيام
آلية المشاركة:
التدريب بالقاعات التدريبية بمعهد البحوث والدراسات الاستشارية، الدور الرابع
شهادة معتمدة:
باعتماد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رسوم البرنامج التدريبي:
الرسوم | 2000 ريال لغير منسوبي الجامعة الإسلامية
الرسوم | 1000 ريال لمنسوبي الجامعة الإسلامية
لدفع رسوم البرنامج التدريبي:
حساب المعهد في مصرف الراجحي رقم:
294608010320740
رقم الآيبان
SA1380000294608010320740
للتواصل والاستفسارات:
بريد إلكتروني: dr.alinageh@iu.edu.sa
هاتف: 966598041816
الهدف العام للبرنامج:
بإنتهاء البرنامج يكون المتدرب قادرا على :-
- معرفة مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها واثارها السالبة على المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
- يفهم مؤشرات الاشتباه فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها.
- معرفة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط ومتطلبات الجهات الرقابية بالمملكة العربية السعودية بهذا الخصوص والنظم واللوائح ذات العلاقة.
- معرفة الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المستهدفون :-
- أساتذة الجامعات.
- موظفو المصارف بمختلف الادارات ( الفروع ، الإلتزام ، القانونية ، المخاطر ، التدقيق الداخلى ، التمويل ، التجارة الخارجية … الخ ) ، العاملون فى شركات التامين واعادة التامين ، وموظفو الاسواق المالية ومكاتب الوساطة المالية بسوق المال.
- موظفو شركات تحويل الأموال ، والعاملون فى تجارة العقارات ومعارض السيارات و تجارة المعادن.
- العاملون فى الجهات الرقابية ذات العلاقة بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( الامن العام – الجمارك – المباحث ، مكافحة التهريب ، حرس الحدود ….الخ ).
- منسوبي الجمعيات الأهلية.
أساليب وطرق التدريب : –
- المحاضرات القصيرة ( Short lectures ).
- شرح نظرى بإستخدام شرائح العرض الالكترونية ( Power Point Presentations ).
- المناقشات الجماعية ( Group discussions ).
- عرض ومناقشة أمثلة وحالات واقعية ( Real Life Cases ).
محاور البرنامج التدريبي:-
- مفهوم عمليات غسل الأموال ومخاطرها (الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية ).
- مراحل عمليات غسل الأموال وتجريمها وعقوبتها.
- قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وفقا للانظمة ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية.
- أمثلة وحالات واقعية لسوء إستغلال القطاعات المالية وغير المالية في عمليات غسل الأموال.
- تعريف جرائم الإرهاب وتمويله ومخاطره.
- عناصر برنامج مكافحة عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب
- المبادرات والجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ملخص لبعض جهود المملكة العربية السعودية فى مكافحة غسل الأموال و محاربة تمويل الإرهاب.
المدرب: د.علاءالدين الجزولي ( PhD, CAMS,CCO,CAMLO,IFQ)
- لديه خبرة عشرون سنة في العمل الرقابي والقانوني والاكاديمي
- عضو هيئة تدريس بمعهد البحوث والدراسات الإستشارية بالجامعة الإسلامية.
- عضو جمعية الإختصاصيين المعتمدين لمكافحة غسل الأموال بامريكا (ACAMS) .
- حاصل على شهادات مهنية دولية فى مكافحة غسل الأموال وفى الإلتزام الرقابي.
احجز مكانك في البرنامج التدريبي الآن
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhZC6yqfXE49Esp4Atu10Q_nqxORLWSRZ5dCTx7bc_1HignA/viewform